Мошенничество

Мошенничества при оформлении полиса каско

В этот же период на рынке появилось множество страховых брокеров и агентов, которые не имеют разрешений на ведение деятельности, но ведут незаконную деятельность по реализации полисов КАСКО. В связи со значительным ростом мошенничества по КАСКО, главный регулятор - ЦБ РФ, предпринимает попытки ужесточить деятельность независимых агентов, но пока это не принесло результатов. В данной статье рассмотрены наиболее популярные схемы мошенничества, о которых следует знать любому страхователю по программе КАСКО.

Мошенничество с нефтепродуктами

Их деятельность облегчают современные технические средства, с помощью которых достаточно просто можно изготовить необходимые документы. Кроме того, реализации мошеннических операций способствует элементарное желание обогатиться за короткое время. Общие финансовые потери в мире, связанные с мошенничеством, оценить невозможно, тем более, что о значительной их части просто не сообщается.

Мошенничество на крови

Нужен донор, ребенок умирает Регулярные рассылки через мессенджеры и соцсети с просьбами о поиске доноров привели к появлению нового вида мошенничества, а точнее СПАМа. Разбираемся в причинах и истоках этой проблемы. Картинка: professionali..

Мошенничество и коррупция

Источник: Finance. По данным KPMG, наиболее подвержены этому риску компании, имеющие широкую географическую представленность, крупные производственные предприятия и представительства международных фирм. Иными словами, чем крупнее компания и более разветвлена ее структура, тем выше шансы, что она пострадает от мошеннических схем со стороны сотрудников.

Преступления в сфере кредитования мошенничество

Доказательства, свидетельствующие об использовании полученного кредита полностью или частично на личные нужды, не связанные с целями, на которые был выдан кредит, и или на цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью заемщика К таким доказательствам можно отнести выписки по счетам, платежные поручения, расходные ордера, договоры, счета-фактуры, накладные, показания свидетелей и потерпевших, протоколы осмотра, обыска, выемки и т. Перечисление полученных в кредит средств под фиктивный договор, то есть по надуманным основаниям в пользу фирмы-однодневки, с последующим их обналичиванием свидетельствует об отсутствии намерения у заемщика погашать кредит. Доказательства, свидетельствующие о действиях заемщика, связанных с воспрепятствованием кредитору в обращении взыскания на имущество заемщика путем вывода активов включая предмет залога из-под взыскания, оспариванием договоров залога, поручительств, банкротством в том числе и преднамеренным заемщика и т.

Мошенничество с использование служебного положения целях личного обогащения называется

Содержание Уголовного кодекса Украины Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса 1. Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Мошенничество криминал с антиквариатом

Половина из них приходится на подделки Интерес к российскому антиквариату растёт как на дрожжах. Проблема у обеспеченных поклонников отечественного искусства только одна: в этой области особенно велик процент контрафактной продукции, или, проще говоря, подделок. Мы постарались разобраться, кто и каким образом подделывает русский антиквариат, а также имеются ли способы сдержать волну фальшивок, захлестнувшую в последнее время мировые рынки.

Наверх